Realizamos investigaciones de manera objetiva y con criterio científico para detectar situaciones que pueden generar desviaciones de conducta, reconocer condiciones que favorecen la profundización y expansión de conductas delictivas, asi como acciones que conlleven a la comision de delitos economicos, financieros, en empresas y organizaciones.

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Los tipos de delitos financieros son innumerables. Por otra parte, siempre pueden aparecer nuevas formas de delinquir, a pesar de ello, a continuación, los más comunes en los cuales hemos desarrollado investigaciones:

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Kiting: Este fraude se conoce como el ocultamiento de una falta de efectivo mediante la sobrevaloración del efectivo aprovechando los periodos de transferencias entre cuentas. También se conoce como tejedera.

La falsificación se realiza cuando un cheque es expedido por un empleado sin la autorización adecuada y éste es robado y cobrado por otra persona posiblemente con una identificación falsa.

Flsificación: La falsificación también puede ser total, es decir, que la persona que va a realizar la actividad fraudulenta falsifique por completo este documento.

Puede realizarse mediante muy diversos métodos.

También se puede modificar el nombre del beneficiario en los cheques o la cantidad que se debe de abonar.

Blanqueo de dinero: Este tipo de delito se comete cuando se obtiene dinero de actividades ilegales y se quiere incorporar en el sistema bancario.

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Manejo de Proveedores: Sobre precios en ofertas de proveedores y falsificacion de ofertas comerciales.

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Sabemos que cada organizacion o empresa tiene necesiadades particulares y especiales por lo que contamos con un grupo especializado de profesionales en criminologia y auditoria fiananciera, que le podran ser de gran valor para ayudarle en su proceso de investigacion de fraude, estafa, hurto o administracion fraudulenta.

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